반응형 SMALL KNOWYOURCUSTOMER1 [경제금융용어 700선] 고객확인절차(KYC) 고객확인절차(KYC) "Know Your Customer" (KYC)는 금융 기관이 고객을 식별, 확인 및 평가하는 프로세스를 의미합니다. 이것은 금융 법규 및 규제에서 요구되는 중요한 요소 중 하나이며, 돈세탁 및 금융 범죄 예방을 위한 핵심 절차 중 하나입니다. KYC 프로세스는 일반적으로 다음과 같은 단계로 이루어집니다: 1. 고객 식별 (Identification): 고객이 제시한 신분증을 통해 고객을 식별합니다. 이는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등의 공식적인 문서를 통해 이루어집니다. 2. 고객 확인 (Verification): 고객이 제시한 신분증이 유효하고 정확한지 확인합니다. 이를 위해 신분증의 유효성을 확인하고, 해당 정보와 일치하는지를 확인합니다. 3. 고객 평가 (Assessmen.. 2024. 2. 7. 이전 1 다음 LIST
